Регистрация в Rosfinmonitoring. В какви случаи организацията трябва да се регистрира във Федералната служба за финансов мониторинг? Всеки е длъжен да се регистрира в Rosfinmonitoring

Този въпрос многократно се задава от нашите клиенти, когато разберат, че освен регистрация на фирма в данъчните власти е необходима и регистрация във Федералната служба за финансов мониторинг. През последните няколко години много агенции за недвижими имоти, заложни къщи и лизингови компании се сблъскаха с контрола на Федералната служба за финансов мониторинг при извършване на дейността си.

Какъв е този орган? Федерална служба за финансов мониторинг(наричан по-долу Rosfinmonitoring) е федерален изпълнителен орган, упълномощен да предприема мерки за борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма и да координира дейността на други федерални изпълнителни органи в тази област. Дейностите на Rosfinmonitoring се управляват от правителството на Руската федерация.

Организациите подлежат на регистрация в Rosfinmonitoringизброени в чл. 5 от Закона за борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма № 115-FZ от 7 август 2001 г. (наричан по-нататък Закон за противодействие). Такива организации включват: лизингови компании, кредитни организации; застрахователни организации; заложни къщи;

организации, занимаващи се с покупка, покупка и продажба на благородни метали и скъпоценни камъни, бижута от тях и скрап от такива продукти; организации, включващи пунктове за залагания и букмейкъри, както и оператори за приемане на плащания и други.

Служителите на Rosfinmonitoring инспектират организации:
относно факта на регистрация в междурегионалния орган на Федералната служба за финансов мониторинг,

Всички организации, посочени в параграф 5 от Закона за противодействие, трябва да предоставят информация за сделките, извършени в дружеството. Освен това информацията за извършените транзакции не трябва да се предоставя под каквато и да е форма, а по строго установени образци. Така на 21 март 2010 г. Заповед № 245 от 5 октомври 2009 г. „За одобряване на Инструкциите за предоставяне на Федералната служба за финансов мониторинг на информация, предвидена от Федералния закон от 7 август 2001 г. № 115-FZ „За противодействие на легализацията (изпиране) на доходите от престъпления и финансирането на тероризма“ (наричани по-нататък Инструкциите). Според заповедта от 21 март 2010 г. организациите са длъжни да изпращат информация на Росфинмониторинг в съответствие с новите Инструкции Новост в Инструкциите е промяната във формата на подаване на информацията под формата на електронни формализирани съобщения.

Поради липсата на информация от ръководството на юридическото лице относно законодателството в областта на борбата с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма, което поставя изискванията към организацията да се регистрира в Rosfinmonitoring, разработване и одобряване на Правила за вътрешен контрол, одитираните организацията може да бъде привлечена към административна отговорност.

И така, в съответствие с чл. 15.27 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация, за тези нарушения на служители на организация може да бъде наложена административна глоба в размер от десет хиляди до двадесет хиляди рубли, а на самото юридическо лице - от петдесет хиляди до петстотин рубли. хиляда рубли или може да се приложи административно спиране на дейности за период до деветдесет дни.

И така, какво трябва да направи едно юридическо лице, за да се регистрира в Rosfinmonitoring, да разработи и съгласува правилата за вътрешен контрол?

Според закона агенциите за недвижими имоти, заложните къщи, лизинговите компании, както и организациите, управляващи магазини за залагания и букмейкъри, трябва да се регистрират в Rosfinmonitoring в рамките на 30 дни от датата на държавна регистрация на юридическото лице.

За да се регистрира, организацията трябва да подаде в Rosfinmonitoring заявление за регистрация, както и специална регистрационна карта, заверена от нотариус.

След като получи вашите документи, Rosfinmonitoring взема решение за регистрация или отказ за регистрация на организацията в срок не по-дълъг от десет дни от датата на подаване на пакета документи. Резултатът трябва да бъде известие, че е взето решение.

Ако в хода на своята дейност организацията промени информацията, която е посочила в регистрационната карта, това също трябва да бъде докладвано.

Едновременно с регистрацията на организацията е необходимо да започне процесът на разработване и одобряване на Правилата за вътрешен контрол (наричани по-долу Правилата).

Правила за вътрешен контрол- структурно сложен документ, съдържащ набор от различни програми, насочени към спазване и прилагане на законодателството за борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма. Въз основа на Правилата организациите, извършващи транзакции със средства или друго имущество, са длъжни да документират информация за своите клиенти и транзакциите, извършени с тях.

В съответствие с нормативните изисквания Правилата се одобряват от ръководителите на организациите в рамките на 1 (един) месец от датата на държавна регистрация на юридическото лице, след което се представят за одобрение в Rosfinmonitoring.

Преди да изпратите разработените Правила за одобрение, трябва да обърнете специално внимание на изискванията за тяхното изпълнение. В организацията, която трябва да се регистрира, трябва да има специално длъжностно лице, което поддържа Правилатас цел предотвратяване на легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма и отговаря за изпълнението на програмите за вътрешен контрол.

За работата на този служител има специални изисквания, а именно:

наличие на потвърдено по предписания начин висше професионално образование по специалности от групата на специалностите „Икономика и управление“ или по специалността „Юриспруденция“, а при липса на такова образование - най-малко две години трудов стаж на длъжности свързани с изпълнението на задълженията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
длъжностното лице трябва да премине обучение. Изискванията за подготовка и обучение на персонала на организацията, включително форми, програми, честота и време на обучение и обучение, се определят от Rosfinmonitoring.

Правилата за вътрешен контрол трябва да бъдат придружени от декларация за одобрение на правилата. След това целият пакет документи трябва да бъде представен на Федералната служба за финансов мониторинг.

След като получи вашите документи, Rosfinmonitoring е длъжен да разгледа заявлението за одобрение на правилата за вътрешен контрол и след това да съгласува правилата или да изпрати писмо, съдържащо мотивиран отказ.

По този начин се извършва регистрация във Федералната служба за финансов мониторинг. За организации, които се регистрират за първи път, считам за препоръчително да се свържете със специалист, за да избегнете отказ за регистрация и одобрение на Правилата за вътрешен контрол, както и санкции от Rosfinmonitoring.

Петрова Светлана Владимировна,
специалист по фирмена регистрация
Казански правен център.

(регистрация във Федералната служба за финансов мониторинг) съгласно новите правила на Rosfinmonitoring

От 2019 г. процедурата за регистрация във финансов мониторинг се промени значително и стана много по-сложна.

Ние сме готови да поемем всички въпроси, свързани с регистрацията на вашата организация или индивидуален предприемач в Rosfinmonitoring. Напомняме ви, че Следните организации и индивидуални предприемачи подлежат на регистрация в Rosfinmonitoring:

А) лизингови компании;

Б) оператори за приемане на плащания;

В) организации, предоставящи посреднически услуги при сделки за покупко-продажба на недвижими имоти;

Г) индивидуални предприемачи, предоставящи посреднически услуги при сделки за покупко-продажба на недвижими имоти;

Г) търговски организации, сключващи споразумения за финансиране за прехвърляне на парични вземания като финансови агенти.

Цената на регистрацията в Rosfinmonitoring е 2800 рубли.

При поръчка задължителни правила за вътрешен контролили целево обучение по AML/CFTполучавам 50% отстъпказа регистрация в Rosfinmonitoring.

Как да поръчам поръчка за регистрация в Rosfinmonitoring?За да поръчате такава заявка, просто ни пишете на имейл адрес:

или ни се обадете на 8-903-686-31-87

Напомняме ви, че задължението за регистрация в териториален орган от организации и индивидуални предприемачи трябва да бъде изпълнено от тези лица в рамките на 30 календарни дни от датата на държавна регистрация на юридическо лице или индивидуален предприемач по начина, предписан от законодателството на Руската федерация. Федерация или от датата на извършване на съответните промени в учредителните документи на юридическо лице по начина, предписан от законодателството на Руската федерация, или извършване на промени в информацията, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица или Единния държавен регистър Регистър на индивидуалните предприемачи, но не по-късно от работния ден, предхождащ деня на сключване на първия договор за предоставяне на съответните услуги.

За късна регистрация в Rosfinmonitoring е предвидена глоба от 50 000 до 100 000 рубли (член 15.27 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация).

Ръководството на нашата компания, среща в Росфинмониторинг, 2016 г.

За нас няма значение в кой регион се намирате. Готови сме да регистрираме вашата организация или индивидуален предприемач във всички регионални клонове на Росфинмониторинг:

1) Междурегионална дирекция на Федералната служба за финансов мониторинг за Централния федерален окръг (MRU на Росфинмониторинг за Централния федерален окръг);

2) Междурегионална дирекция на Федералната служба за финансов мониторинг за Северозападния федерален окръг (MRU на Росфинмониторинг за Северозападния федерален окръг);

3) Междурегионална дирекция на Федералната служба за финансов мониторинг за Южния федерален окръг (РУ на Росфинмониторинг за Южния федерален окръг);

4) Междурегионална дирекция на Федералната служба за финансов мониторинг на Волжския федерален окръг (MRU на Росфинмониторинг за Волжския федерален окръг);

5) Междурегионална дирекция на Федералната служба за финансов мониторинг за Уралския федерален окръг (РУ на Росфинмониторинг за Уралския федерален окръг);

6) Междурегионална дирекция на Федералната служба за финансов мониторинг за Сибирския федерален окръг (MRU на Росфинмониторинг за Сибирския федерален окръг);

7) Междурегионална дирекция на Федералната служба за финансов мониторинг за Далекоизточния федерален окръг (MRU на Росфинмониторинг за Далекоизточния федерален окръг);

8) Междурегионална дирекция на Федералната служба за финансов мониторинг за Севернокавказкия федерален окръг (MRU на Росфинмониторинг за Севернокавказкия федерален окръг);

9) Междурегионален отдел на Федералната служба за финансов мониторинг за Кримския федерален окръг (MRU на Росфинмониторинг за KFO).

внимание! Процедурата за регистриране на организации и индивидуални предприемачи в Rosfinmonitoring се промени значително от 2019 г. насам поради приемането от Rosfinmonitoring на нови разпоредби, уреждащи процедурата за регистрация във Федералната служба за финансов мониторинг.

Ръководителят на Росфинмониторинг Чиханчин Ю.А.

И ръководителят на нашата компания Смислов П.А., 2016 г

Моля, имайте предвид, че имаме сертификат за специалист, който има право да извършва образователна дейност в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (Сертификат на името на Смислов P.A. с регистрационен номер 2404-302 от 12 септември 2013 г. , издаден от Международния образователен методически център за финансов мониторинг, създаден от Федералната служба за финансов мониторинг на Руската федерация).

По този начин имаме не само дългогодишен практически опит в организирането на вътрешен контрол в областта на ПОД/ФТ и разработването на правила за вътрешен контрол, но и съответните документирани квалификации в тази област на предоставяне на услуги.

Процедура за регистрация във Федералната служба за финансов мониторинг. Срокове за записване. Санкции за късна регистрация в Rosfinmonitoring.Въпрос:

Според списъка на организациите, които трябва да се регистрират в Rosfinmonitoring, включват брокери, как да определят и разберат точно кога да регистрират организация, например, ако според кода OKVED - Дейности на агенции за недвижими имоти срещу заплащане или на договорна основа , занимава се с това, но все още няма сключено споразумение за търсене на такова нещо, ще има ли глоба, ако го подадете сега, а не от момента, в който се отвори в Rosfinmonitoring?

отговор:

Организациите, които предоставят посреднически услуги при сделки за покупка и продажба на недвижими имоти, подлежат на регистрация в Rosfinmonitoring (http://www.fedsfm.ru/companies/registration). Извършва се регистрация в териториалния орган на организации и индивидуални предприемачив рамките на 30 календарни дни от датата на държавна регистрация на юридическо лице или индивидуален предприемач по начина, предвиден от законодателството на Руската федерация,по начина, предписан от законодателството на Руската федерация, или извършване на промени в информацията, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица или Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, но не по-късно от работния ден, предхождащ деня на сключване на първото договор за предоставяне на съответните услуги.

Това следва от параграф 3 от Постановление на правителството на Руската федерация от 27 януари 2014 г. № 58
„За одобряване на Правилника за регистрация във Федералната служба за финансов мониторинг на организации, извършващи транзакции с парични средства или друго имущество, и индивидуални предприемачи, в чиято сфера на дейност няма надзорни органи.“

Да, можете да носите административна отговорност по част 1 на член 15.27 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация и наказанието може да бъде както следва: предупреждение или налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер на десет хиляди до тридесет хиляди рубли; за юридически лица - от петдесет хиляди до сто хиляди рубли.

Обосновка

Постановление на правителството на Руската федерация от 27 януари 2014 г. № 58
„За одобряване на Правилника за регистрация във Федералната служба за финансов мониторинг на организации, извършващи транзакции с парични средства или друго имущество, и индивидуални предприемачи, в чиято сфера на дейност няма надзорни органи.“

„3. Регистрацията в териториален орган на организации и индивидуални предприемачи се извършва в рамките на 30 календарни дни от датата на държавна регистрация на юридическо лице или индивидуален предприемач по начина, предписан от законодателството на Руската федерация, или от датата на извършване на съответните промени. към учредителните документи на юридическото лице по начина, предписан от законодателството на Руската федерация, или извършване на промени в информацията, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица или Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, но не по-късно от работен ден, предхождащ деня на сключване на първия договор за предоставяне на съответните услуги.“

Кодекс за административните нарушения на Руската федерация

Член 15.27. Неспазване на изискванията на законодателството за борба с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма

1. Неспазване на законодателството относно организацията и (или) осъществяването на вътрешен контрол, което не е довело до непредоставяне на информация за сделки, подлежащи на задължителен контрол, или за сделки, по отношение на които служители на организация, извършващи сделки с средства или друго имущество, за които се подозира, че се извършват с цел легализиране (изпиране) на облаги от престъпна дейност или финансиране на тероризъм, както и води до предоставяне на тази информация на упълномощения орган в нарушение на установения ред и срокове, с изключение на случаите, предвидени в части 1.1 - на този член -
води до предупреждение или налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от десет хиляди до тридесет хиляди рубли; за юридически лица - от петдесет хиляди до сто хиляди рубли.

1.1. Неспазване от кредитна организация на изискванията на законодателството за борба с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма по отношение на разработването на правила за вътрешен контрол и (или) назначаване на специални служители, отговорни за прилагането на правилата за вътрешен контрол, с изключение на случаите, предвидени в части 1 и 2 на този член, -
води до предупреждение или налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от десет хиляди до двадесет хиляди рубли; за юридически лица - в размер от сто хиляди до двеста хиляди рубли.

2. Действия (бездействие), предвидени в част 1 от този член, водещи до непредоставяне на упълномощения орган на информация за операции, подлежащи на задължителен контрол, и (или) предоставяне на упълномощения орган на невярна информация за операции, подлежащи на задължителен контрол, както и непредоставяне на информация за операции, по отношение на които служители на организация, извършваща сделки с парични средства или друго имущество, подозират, че се извършват с цел легализиране (изпиране) на облаги от престъпна дейност или финансиране на тероризъм, с изключение на случаите, предвидени в част 1.1 от този член -
води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от тридесет хиляди до петдесет хиляди рубли; за юридически лица - от двеста хиляди до четиристотин хиляди рубли или административно спиране на дейности за период до шестдесет дни.

2.1. Неспазване на законодателството относно блокирането (замразяването) на средства или друго имущество или спирането на транзакции с средства или друго имущество -

2.2. Непредоставяне на упълномощения орган на информация за случаи на отказ на основанията, посочени във Федералния закон от 7 август 2001 г. № 115-FZ „За борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма“ от сключване ( изпълнение) на договори за банкови сметки (депозити) с клиенти и (или) от извършване на операции -
води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от тридесет хиляди до четиридесет хиляди рубли; за юридически лица - от триста хиляди до петстотин хиляди рубли или административно спиране на дейности за период до шестдесет дни.

2.3. Непредоставяне на упълномощения орган по негово искане на информация, с която разполага организация, извършваща транзакции с парични средства или друго имущество, за транзакции на клиенти и за действителните собственици на клиенти или информация за движението на парични средства по сметки (депозити) на своите клиенти -
води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от тридесет хиляди до петдесет хиляди рубли; за юридически лица - в размер от триста хиляди до петстотин хиляди рубли.

3. Възпрепятстване от страна на организация, извършваща сделки с парични средства или друго имущество, за извършване на проверки от упълномощен или съответен надзорен орган или неизпълнение на издадени от тези органи разпореждания за борба с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма, -
води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от тридесет хиляди до петдесет хиляди рубли или дисквалификация за период от една до две години; за юридически лица - от седемстотин хиляди до един милион рубли или административно спиране на дейности за период до деветдесет дни.

4. Неспазване на законодателството за борба с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма от организация, извършваща транзакции с парични средства или друго имущество, или нейно длъжностно лице, което е довело до легализирането (изпирането) на доходи, установени с влязла в сила съдебна присъда по наказателен ред, или финансиране на тероризъм, ако тези действия (бездействие) не съдържат състав на престъпление, -19
води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от тридесет хиляди до петдесет хиляди рубли или дисквалификация за период от една до три години; за юридически лица - от петстотин хиляди до един милион рубли или административно спиране на дейности за период до деветдесет дни.
Забележки: 1. За административните нарушения, предвидени в този член, лицата, извършващи стопанска дейност, без да образуват юридическо лице, носят административна отговорност като юридически лица.1

В какви случаи организацията трябва да се регистрира във Федералната служба за финансов мониторинг?

Организацията се регистрира в териториалния орган на Федералната служба за финансов мониторинг. За пълен списък на компаниите, подлежащи на регистрация в тази услуга, прочетете статията.

Процедура за регистрация във Федералната служба за финансов мониторинг. Срокове за записване. Санкции за късна регистрация в Rosfinmonitoring.В какви случаи LLC се регистрира във Федералната служба за финансов мониторинг?

лизингови компании;

Оператори за приемане на плащания;

Организации, предоставящи посреднически услуги при сделки за покупко-продажба на недвижими имоти;

Търговски организации, които сключват споразумения за финансиране за прехвърляне на парични вземания като финансови агенти (клауза 2. Наредби за регистрация във Федералната служба за финансов мониторинг на организации, извършващи транзакции с парични средства или друго имущество, и индивидуални предприемачи, в чиято сфера на дейност има няма надзорни органи).

Ако вашата организация попада в горния списък, тогава трябва да се регистрирате във Федералната служба за финансов мониторинг.

Това трябва да стане в рамките на 30 календарни дни от датата на държавна регистрация на организацията или от датата на извършване на съответните промени в учредителните документи на юридическото лице или в Единния държавен регистър на юридическите лица, но не по-късно от работния ден предхождащ деня на сключване на първия договор за предоставяне на съответните услуги.

За нарушение на горното задължение е предвидена отговорност по чл. 15.27 Кодекс за административните нарушения на Руската федерация.

Обосновка

Информационно писмо на Росфинмониторинг от 12 март 2014 г. № 34
При регистрация във Федералната служба за финансов мониторинг на организации, извършващи транзакции с парични средства или друга собственост, и индивидуални предприемачи, в чиято сфера на дейност няма надзорни органи

Кодекс на Руската федерация за административните нарушения

1. Неспазване на законодателството относно организацията и (или) осъществяването на вътрешен контрол, което не е довело до непредоставяне на информация за сделки, подлежащи на задължителен контрол, или за сделки, по отношение на които служители на организация, извършващи сделки с средства или друго имущество, за които се подозира, че се извършват с цел легализиране (изпиране) на доходи от престъпна дейност или финансиране на тероризъм, както и води до предоставяне на тази информация на упълномощения орган в нарушение на установения ред и срокове, с изключение на случаите, предвидени в част 1.1 - на този член, - води до предупреждение или налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от десет хиляди до тридесет хиляди рубли; за юридически лица - от петдесет хиляди до сто хиляди рубли.

1.1. Неспазване от кредитна организация на изискванията на законодателството за борба с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма по отношение на разработването на правила за вътрешен контрол и (или) назначаване на специални служители, отговорни за прилагането на правилата за вътрешен контрол, с изключение на случаите, предвидени в части 1 и 2 на този член - води до предупреждение или налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от десет хиляди до двадесет хиляди рубли; за юридически лица - в размер от сто хиляди до двеста хиляди рубли.

2. Действия (бездействие), предвидени в част 1 от този член, водещи до непредоставяне на упълномощения орган на информация за операции, подлежащи на задължителен контрол, и (или) предоставяне на упълномощения орган на невярна информация за операции, подлежащи на задължителен контрол, както и непредоставяне на информация за операции, за които служители на организация, извършваща сделки с парични средства или друго имущество, имат подозрение, че се извършват с цел легализиране (изпиране) на облаги от престъпна дейност или финансиране. тероризъм, с изключение на случаите, предвидени в част 1.1 от този член, - води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от тридесет хиляди до петдесет хиляди рубли; за юридически лица - от двеста хиляди до четиристотин хиляди рубли или административно спиране на дейности за период до шестдесет дни.

2.1. Неспазването на законодателството относно блокирането (замразяването) на средства или друго имущество или спирането на транзакции с средства или друго имущество - води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от тридесет хиляди до четиридесет хиляди рубли; за юридически лица - от триста хиляди до петстотин хиляди рубли или административно спиране на дейности за период до шестдесет дни.

2.2. Непредоставяне на упълномощения орган на информация за случаи на отказ на основанията, посочени във Федералния закон от 7 август 2001 г. № 115-FZ „За борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма“ от сключване ( изпълнение) на договори за банкови сметки (депозити) с клиенти и (или) от извършване на операции - води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от тридесет хиляди до четиридесет хиляди рубли; за юридически лица - от триста хиляди до петстотин хиляди рубли или административно спиране на дейности за период до шестдесет дни.

2.3. Непредоставяне на упълномощения орган по негово искане на информацията, с която разполага организация, извършваща транзакции с парични средства или друго имущество, за транзакциите на клиенти и за действителните собственици на клиенти или информация за движението на парични средства по сметки (депозити). ) на своите клиенти - води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от тридесет хиляди до петдесет хиляди рубли; за юридически лица - в размер от триста хиляди до петстотин хиляди рубли.

3. Възпрепятстване от страна на организация, извършваща сделки с парични средства или друго имущество, за извършване на проверки от упълномощен или съответен надзорен орган или неизпълнение на издадени от тези органи разпореждания с цел противодействие на легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансиране на тероризма - води до налагане на административна глоба в размер от тридесет хиляди до петдесет хиляди рубли или дисквалификация за период от една до две години. за юридически лица - от седемстотин хиляди до един милион рубли или административно спиране на дейности за период до деветдесет дни.

4. Неспазване на законодателството за борба с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма от организация, извършваща транзакции с парични средства или друго имущество, или нейно длъжностно лице, което е довело до легализирането (изпирането) на приходи, установени с влязла в сила съдебна присъда по престъпен начин или финансиране на тероризъм, ако тези действия (бездействие) не съдържат престъпление - води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер на тридесет хиляди. до петдесет хиляди рубли или дисквалификация за период от една до три години; за юридически лица - от петстотин хиляди до един милион рубли или административно спиране на дейности за период до деветдесет дни.
Забележки: 1. За административните нарушения, предвидени в този член, лицата, извършващи стопанска дейност, без да образуват юридическо лице, носят административна отговорност като юридически лица.1

2. За административните нарушения, предвидени в части 1 и този член, служители на организация, извършващи транзакции с парични средства или друго имущество, чиито задължения включват идентифициране и (или) предоставяне на информация за транзакции, подлежащи на задължителен контрол, или за транзакции по отношение на за които има съмнения, че се извършват с цел легализиране (изпиране) на облаги от престъпна дейност или финансиране на тероризъм, им се търси отговорност като длъжностни лица.

3. Административната отговорност, предвидена в този член, не се прилага за кредитни институции, с изключение на случаите, предвидени в части 1.1.

Изтегляне на формуляри